La investigación ha permitido esclarecer más de 100 denuncias presentadas en toda España y cuyo nexo común era las retiradas del dinero en efectivo en La Isla
Presuntamente llegó a manejar 576 DNI, 313 cuentas bancarias, 31 tarjetas de crédito, 231 tarjetas SIM telefónicas y obtuvo casi 150.000 euros en 308 préstamos
En los últimos años habrían estafado 20.000 euros al seguro por estos mismos hechos, recibiendo ayudas de la Unión Europea por valor de otros 45.000 euros
La Policía ha detenido a 56 miembros de una red que falsificaba en toda España tarjetas de residencia para extranjeros y les suplantaba en los exámenes del permiso de conducir, con lo que obtuvo unos 2.000 carnés y un beneficio de más de 6 millones de euros.